Сам глава Hermitage Capital назвал себя «акционером-активистом». По его словам, он начинал инвестировать в Россию, покупая акции российских компаний, но затем обнаружил, что «олигархи и правительственные чиновники крадут у этих компаний всю прибыль». «Я подумал, что единственным способом, с помощью которого я смогу делать нравственный и прибыльный бизнес, будет попытка остановить это. По сути, мы изучили, как они совершали кражу, а затем поделились этим с международными СМИ. И около четырех лет огласка и обличение российских компаний действительно работали, потому что мои интересы совпадали с (интересами) Путина», — рассказал британец.
«Он боролся с теми же ребятами, что и я. Олигархи похищали у него власть, и они похищали деньги у нас. И каждый раз, когда я публично устраивал скандал, Путин вмешивался и исправлял все. И так мои доходы росли. Прибыли компаний росли. И я чувствовал себя лучшим парнем в мире, потому что я зарабатывал деньги и творил добро одновременно», — продолжил он.
Ситуация начала меняться, когда президент России «заключил сделку с олигархами», предположил журналист CNN Фарид Закариа. Браудер в ответ заметил: «Он арестовал богатейшего олигарха страны, а затем сказал остальным ребятам: «Если вы не хотите быть арестованными, то должны делиться деньгами <…> со мной».
«Так он стал бизнес-партнером, и затем весь мой активизм стал очень неудобным. В тот момент я шел не против его врагов, я шел против его собственных финансовых интересов», — сказал Билл Браудер. По его словам, вскоре после этого, в ноябре 2005 года, его задержали по прилете в аэропорт Шереметьево и отказали во въезде в Россию.
«Чего я тогда не понимал и что стало абсолютно ясным и очевидным для меня сейчас, исходя из моего опыта, так это то, что Путин не был выше всего этого, Путин был тесно вовлечен во все это, и не то чтобы он сдерживал олигархов — он был крупнейшим олигархом», — сказал Браудер.
Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре 2014 года заявил, что не знает собственной зарплаты. «Как бы так вот приносят (деньги), я их складываю и на счет отправляю», — говорил он. Согласно обнародованной в апреле декларации, за 2013 год Путин заработал 3,673 млн рублей — почти на 2 млн рублей меньше, чем в 2012 году. «Это связано с тем, что в 2012 году он получал компенсацию за неиспользованный отпуск, а в 2013 году ее не было», — объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В собственности президента России, согласно декларации, находится земельный участок площадью 1500 кв. м, квартира 77 кв. м и гараж 18 кв. м, автомобили ГАЗ М-21, ГАЗ М-21-Р, «Нива» и прицеп «Скиф».
Говорят, что деньги равняются власти. А у Владимира Путина в настоящий момент очень много власти.
Так сколько у него денег?
Он это скрывает.
Агенты и шпионы со всего мира уже долгое время отчаянно пытаются узнать размеры личного состояния российского президента. Однако найти личное имущество Путина — бывшего агента КГБ — практически невозможно, поскольку, вероятнее всего, оно распределено между членами секретной сети компаний, вложено в недвижимость и спрятано на счетах других людей. Сегодня, когда весь мир ломает голову над его политическими мотивами, попытки найти спрятанные богатства Путина могут помочь нам понять истоки и причины его безграничной власти в России.
Вот что нам известно.
Говоря о состоянии президента России, эксперты чаще всего ссылаются на оценку бывшего кремлевского советника среднего звена по имени Станислав Белковский. В 2007 году он заявил, что размеры состояния Путина достигают как минимум 40 миллиардов долларов. Если это действительно так, то Путин с легкостью попадает в первую десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes.
(Между тем журнал Forbes — главный хроникер самых богатых людей мира — не стал включать Путина в свой список миллиардеров. В 2015 году журнал объяснил это тем, что ему не удалось доказать принадлежность активов.)
В своей оценке Белковский основывался на информации о предполагаемых долях Путина в нескольких крупных компаниях, в основном нефтяного сектора. По его словам, российскому президенту принадлежит 37% акций нефтяной компании «Сургутнефтегаз», 4,5% акций «Газпрома» и довольно большой пакет акций международной энергетической группы Gunvor.
«Как минимум 40 миллиардов долларов, — сказал тогда Белковский в интервью Guardian. — Максимума мы не знаем. Подозреваю, что есть и другой бизнес, о котором мне ничего не известно».
Представители американского правительства тоже говорили о связи Путина с Gunvor. «Путин вкладывал средства в Gunvor и, возможно, имеет доступ к фондам этой компании», — отметило Казначейство США в своем заявлении, с которым оно выступило в 2014 году в момент введения санкций.
Представители группы Gunvor, чья прибыль в 2012 году составила 93 миллиарда долларов, отрицают информацию о том, что Путину принадлежит часть ее акций.
Позже, в 2012 году, Белковский оценил состояние Путина в 70 миллиардов долларов, основываясь на новой информации из «конфиденциальных источников», близких президентскому кругу. Об этом он заявил в интервью некоммерческому Бюро расследовательской журналистики.
Если эта информация верна, получается, что Путин уже почти догнал Билла Гейтса, который, по данным Bloomberg, является самым богатым человеком в мире, и состояние которого оценивается в 84 миллиарда долларов. Другой критик Путина, чьи слова, однако, вызывают больше сомнений, заявляет, что состояние российского президента достигает 200 миллиардов долларов.
Несомненно, Путина окружают самые разные атрибуты роскоши. К примеру, по слухам, ему принадлежит дворец на черноморском побережье стоимостью в миллиард долларов.
Этот дворец украшает «великолепная колоннада, напоминающая загородные дворцы русских царей, построенные в 18 веке», как отмечает ВВС. По некоторым данным, там также есть личный театр, посадочная площадка, способная вместить три вертолета, и жилые помещения для телохранителей.
Этот дворец был выстроен специально для Путина, а средства на него были взяты из секретного фонда, предназначенного для взяток, созданного группой российских олигархов. Об этом в интервью ВВС рассказал российский бизнесмен Сергей Колесников, добровольно покинувший Россию, который поделился с журналистами информацией о якобы действующей в России схеме.
Эта предполагаемая схема представляет собой систему, в рамках которой власть в Кремле предоставляет Путину доступ не только к российскому корпоративному богатству, но и к личным состояниям богатейших олигархов страны.
И, если верить слухам, дворец на черноморском побережье — это далеко не единственный дворец Путина. Согласно скандальному досье, собранному бывшим заместителем премьер-министра в 2012 году, Путину принадлежат 20 дворцов, четыре яхты, 58 самолетов и коллекция часов стоимостью в 400 тысяч фунтов стерлингов.
«В стране, где более 20-ти миллионов человек еле сводят концы с концами, роскошная жизнь президента — наглый и циничный вызов обществу со стороны зарвавшегося властителя», — написал в этом документе Борис Немцов, как сообщило изданием Telegraph.
В статье Telegraph также рассказывается о «мало кому известной трехэтажной резиденции под Саратовом, на реке Волга, к юго-востоку от Москвы», где можно увидеть «немецкие канделябры, итальянскую мебель, а также бильярдную, зимний сад, бассейн и сауну».
Вероятнее всего, правду мы никогда не узнаем. В отличие от Дональда Трампа, на публике Путин старается не афишировать свое состояние. «Просто болтовня, которую нечего обсуждать, просто чушь, — сказал Путин, как пишет колумнист Bloomberg View Леонид Бершидский. — Все это они выковыряли из носа и размазали по своим бумажкам».
Но, как пишет репортер New York Times Стивен Ли Майерс (Steven Lee Myers) в своей книге «Новый царь» (The New Tsar), Путин не отрицает того, что ему принадлежат некоторые бесценные вещи. «Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире: я собираю эмоции, — сказал Путин. — Я богат тем, что народ России дважды доверил мне руководство такой великой страной, как Россия. Я считаю, что это самое большое мое богатство».
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
- Чтобы сохранить этот материал в
избранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного»
- Чтобы сохранить этот материал в
избранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного»
Богатейшие российские миллиардеры преуспевали в первые два года третьего срока Путина, но «понесли существенные потери после кризиса на Украине в 2014 г.», отмечает Bloomberg Андрей Гордеев / Ведомости
Совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на $29,5 млрд с 2012 г., когда начался третий президентский срок Владимира Путина, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные. Как отмечает агентство, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса только за последний год выросло значительнее – на $33,2 млрд.
В 2012 г. в рейтинг 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg входили 12 россиян. Состояние девяти из них с тех пор выросло. Существеннее всего – у основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина. По оценке Bloomberg, его состояние за шесть лет увеличилось на $6,4 млрд до $19,1 млрд.
У основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова состояние выросло на $5,9 млрд до $19,5 млрд, у основного владельца НЛМК Владимира Лисина – на $5,8 млрд до $19,1 млрд, следует из данных Bloomberg. Состояние основного акционера угольной компании СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на $3,8 млрд до $14,9 млрд. На $3,1 млрд (до $14,3 млрд) выросло состояние у президента «Лукойла» Вагита Алекперова.
Состояние основного владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга достигло $16,7 млрд – это на $2,9 млрд больше, чем в 2012 г., пишет Bloomberg. Состояние акционера «Сибура» Леонида Михельсона выросло на $2,2 млрд до $17,6 млрд, подсчитало агентство.
Состояние председателя совета директоров «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева Bloomberg оценил в $10,7 млрд (на $1,7 млрд больше, чем в 2012 г.). Состояние председателя наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаила Фридмана увеличилось на 1,1 млрд до $13,6 млрд.
В число тех, кому не удалось увеличить свой капитал, вошел экс-партнер Потанина по «Норникелю» и бывший конкурент Путина на выборах-2012 Михаил Прохоров. По данным Bloomberg, его состояние за шесть лет сократилось на $1,6 млрд. Кроме того, с 2012 г. состояние уменьшилось у совладельца Evraz Романа Абрамовича (на $0,7 млрд до $13,7 млрд) и у основателя USM Holdings Алишера Усманова (на $1,1 млрд до $15,5 млрд), посчитал Bloomberg.
Богатейшие российские миллиардеры преуспевали в первые два года третьего срока Путина, но «понесли существенные потери после кризиса на Украине в 2014 г.», отмечает Bloomberg. Ситуацию усугубили последующие санкции и падение цен на энергоресурсы, пишет агентство. До минимума ($115 млрд) совокупное состояние самых богатых людей России по версии Bloomberg опускалось в январе 2016 г. Согласно графику Bloomberg сейчас оно составляет около $186 млрд.
В начале марта рейтинг богатейших людей планеты выпустил журнал Forbes. Среди россиян в нем лидирует основной владелец НЛМК Владимир Лисин – его состояние издание оценило в $19,1 млрд.
Десять богатейших россиян по версии Forbes
Евгений Разумный / Ведомости Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В списке самых состоятельных россиян сменился лидер — рейтинг возглавил основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Forbes оценивает его состояние в $19,1 млрд (+$3 млрд за год). Как и в 2017 г., Лисин занял 57-е место в мире по размеру состояния 1/10
Евгений Разумный / Ведомости Владелец «Северстали» Алексей Мордашов по-прежнему занимает второе место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $18,7 млрд (+$1,2 млрд). В общемировом рейтинге Мордашов упал с 51-го на 60-е место 2/10
Евгений Разумный / Ведомости Тройку лидеров замыкает совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэка» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, возглавлявший рейтинг в 2016-2017 гг. Его состояние оценивается в $18 млрд (+$1,9 млрд), в общемировом рейтинге Михельсон занимает 64-е место 3/10
Евгений Разумный / Ведомости На четвертой строчке рейтинга оказался президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Forbes оценил его состояние в $16,4 млрд (+$1,9 млрд). Годом ранее он занимал шестое место в рейтинге. В общемировом рейтинге Алекперов занял 78-е место 4/10
Евгений Разумный / Ведомости Владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко замыкает пятерку богатейших россиян. Через Volga Group и ООО «Волга груп» Тимченко принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», угледобывающей компании «Колмар», группе «Стройтрансгаз» и железнодорожном операторе «Трансойл». Его состояние оценивается в $16 млрд, как и годом ранее. В мировом рейтинге Тимченко занял 82-е место 5/10
Евгений Разумный / Ведомости Основной владелец управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин расположился на шестой строчке российского рейтинга и на 83-м – мирового. Forbes оценил состояние бизнесмена в $15,9 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем годом ранее 6/10 Александр Щербак/ТАСС На седьмом месте – Андрей Мельниченко, основной акционер угольной компании СУЭК, химического концерна «Еврохим» и Сибирской генерирующей компании. Он поднялся с девятого места в прошлом году, его состояние оценивается в $15,5 млрд (+$2,3 млрд). В общемировом рейтинге он занял 88-е место 7/10 Евгений Разумный / Ведомости Совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман опустился в российском рейтинге на одну строчку – с седьмого на восьмое место. Его состояние оценивается в $15,1 млрд (+ $700 млн). В общемировом рейтинге он занял 93-е место 8/10 Евгений Разумный / Ведомости Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг поднялся на одну строчку — с 10-го на 9-е место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $14,4 млрд – на $2 млрд больше, чем годом ранее. В общемировом рейтинге он находится на 99-м месте 9/10 Евгений Разумный / Ведомости Основатель USM Holdings Алишер Усманов замыкает десятку рейтинга самых состоятельных россиян. В топ-100 богатейших людей мира он не вошел и занял 118-е место с состоянием в $12,5 млрд. Это, по оценкам Forbes, на $2,7 млрд меньше, чем годом ранее 10/10
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
- На первом месте в списке по-прежнему клан Гуцериевых. Общее состояние его представителей оценивается в 5 миллиардов 650 миллионов долларов. При этом, как отмечает Forbes, за год Гуцериевы потеряли 320 миллионов, но это не помешало им остаться самой богатой семьей России. В их владении находятся, в частности, нефтяные компании, недвижимость, а также компании «М.Видео» и «Эльдорадо».
- На втором месте в списке Forbes, как и в прошлом году, – семья Ротенбергов. Их состояние оценивается в 5 миллиардов 180 миллионов долларов. Аркадия Ротенберга называют близким другом президента России Владимира Путина. США внесли его в санкционный список, в том числе за строительство моста через Керченский пролив, стоимость которого, только по официальным данным, составляет около трёх с половиной миллиардов долларов.
Forbes отмечает, что в этом году в список богатейших семей не вошли арестованные братья Зия и Магомед Магомедовы. За время под стражей они потеряли почти все свои активы.
В рейтинг 2019 года также не вошла семья Шамаловых. Её состояние, по оценкам Forbes, составляет меньше миллиарда долларов, хотя ещё год назад было в полтора раза больше. СМИ полагают, что младший Шамалов – Кирилл – является зятем Владимира Путина. В апреле 2018 года член совета директоров компании «Сибур » Кирилл Шамалов попал в американский санкционный список. Минфин США тогда отметил, что состояние бизнесмена резко выросло после того, как в 2013 году он женился на Катерине Тихоновой. Агентство Reuters называло её дочерью Путина. В январе прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что Тихонова рассталась с Кириллом Шамаловым.
Новичком в рейтинге самых богатых семей России стала семья Евтушенковых (АФК «Система»). Кроме этого, в списке впервые появились представители аграрного сектора. Это семья Линников, которые владеют «Мираторгом», и семья Михайловых, которые владеют компанией «Черкизово». Они заняли в рейтинге седьмое и десятое место соответственно. Forbes отмечает, что рост состояния этих семей обусловлен импортозамещением, поскольку именно оно позволяет таким компаниям, как «Мираторг» и «Черкизово», расти опережающими темпами. При этом в экономике России продолжается стагнация, а за чертой бедности, только по официальным данным, в стране живут более 18 миллионов граждан. Их ежемесячные доходы ниже прожиточного минимума в 11 185 рублей.
В феврале 2019 года в Конгресс США был внесен законопроект, предписывающий американской разведке собирать данные о финансовых активах Владимира Путина и его союзников. Его авторы, члены Палаты представителей Вал Демингc и Элис Стефаник напоминают, что российское правительство использует коррупцию для удержания своей власти и ослабления других демократических режимов.
«Наилучший способ провести наступление на власть Путина и его сторонников – проследить за незаконными и засекреченными финансовыми потоками, которые финансируют их операции», – заявила Демингc.
Документ предлагает американскому разведывательному сообществу проследить за источниками обогащения окружения Путина и его лично и выяснить, кто из российских олигархов облегчает «коррупционные практики Владимира Путина». Законопроект был одобрен палатой представителей и теперь поступил на рассмотрение в Сенат.
Проект «Полиграф», собравший в марте 2019 года все, что известно о состоянии Путина, напоминает, что, согласно официальной декларации, президент России зарабатывает в год в среднем 112 тысяч долларов, а на его 13 банковских счетах в 2018 году находилась 241 тысяча долларов. При этом на руке его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, называвшего «русофобией» попытки разобраться в источниках доходов его начальника, обнаружились часы за 600 тысяч долларов.
Возможно, пролить свет на происхождение колоссальных состояний российских чиновников поможет разворачивающееся сейчас дело о подозрительных транзакциях в Danske Bank. Его уже называют «самым большим отмыванием денег в истории». Обвинения связаны с переводами на сумму около 230 миллиардов евро, которые прошли через эстонское отделение банка с 2007 по 2015 год.
Уильям Браудер: «Путин – самый богатый человек в мире»
Заявление в прокуратуру Эстонии с просьбой проверить транзакции, связанные с Danske Bank, подал глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Прокуратура Дании обвинила в отмывании денег 10 бывших менеджеров банка. Их коллега Говард Уилкинсон, разоблачивший схему по отмыванию денег, 19 мая в интервью CBS рассказал, что крупнейшим бизнесом его филиала было превращение российских рублей с сомнительным происхождением в доллары. Клиенты ежедневно продавали рубли и приобретали американскую валюту, и банк не проверял происхождение этих денег. По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до 20 миллионов долларов. «Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России», – рассказал Уилкинсон. Он начал изучать клиентов банка и обнаружил, что операции проводят подставные компании – такие как Lantana и еще 64 фирмы, зарегистрированные по одному адресу в Лондоне. По словам Уилкинсона, в этой схеме по отмыванию денег участвовал двоюродный брат президента России Игорь Путин.
Телеканал CBS отмечает, что точно установить происхождение $230 миллиардов грязных денег невозможно. Уилкинсон предполагает, что к операциям причастна ФСБ.
В 2007 году Станислав Белковский оценил богатство президента России в 40 миллиардов долларов. По его оценке, Путин тайно контролировал 37% акций «Сургутнефтегаза», 4,5% – «Газпрома» и по меньшей мере 75% компании Геннадия Тимченко Gunvor. Расследование ЦРУ, на которое ссылается New York Times, подтверждало этот вывод.
В 2012 году Белковский предположил, что богатство Путина выросло до 70 миллиардов долларов.
Станислав Белковский: «Боссы наркокартелей или африканские диктаторы богаче Путина»
В том же году Борис Немцов и Леонид Мартынюк опубликовали доклад «Жизнь раба на галерах», в котором утверждалось, что Путин владеет 20 дворцами и виллами, 43 самолетами, различными яхтами (включая подаренную Романом Абрамовичем яхту стоимостью 35 миллионов долларов) и дорогой коллекцией наручных часов.
В 2017 году Уильям Браудер на слушаниях в комитете Сената США заявил, что считает Владимира Путина самым богатым человеком в мире. Он оценил состояние Путина в 200 миллиардов долларов.
Отвечая на вопрос Радио Свобода, Станислав Белковский подчеркнул, что его предыдущие заявления были экспертными оценками, которым нет твердых документальных доказательств.
«Нынешний порядок величины, думаю, – 120 миллиардов. Самый ли он богатый в мире? Не уверен. Думаю, есть побогаче: боссы наркокартелей или африканские диктаторы с 30 и более годами пребывания у власти».
Гарри Каспаров говорил, что состояние Путина хитроумно спрятано и добраться до него крайне сложно. Бизнесмен Максим Фрейдзон, выступивший с разоблачениями союза российских чиновников – в первую очередь Владимира Путина – и преступных группировок, говорит, что следует заглянуть в 90-е годы, когда состояние Путина только начало создаваться.
В начале 90-х Фрейдзон познакомился с процветавшим в Петербурге союзом бизнесменов, бандитов и чиновников городской администрации. Не последнюю роль в этом союзе играл Владимир Путин, председатель Комитета по внешним связям мэрии. Именно в те годы друзья Путина составляли первые капиталы. Практически все персонажи из его тогдашнего окружения сейчас играют важнейшие роли в политике и бизнесе. В цикле интервью Радио Свобода Максим Фрейдзон рассказывал о том, как «услужливый приблатненный комитетчик» Владимир Путин за деньги отписывал петербургскую недвижимость деловым людям и требовал доли от участия в прибыльных проектах. «Преступники получали от Путина городское прикрытие и всяческое содействие, включая разрешения, лицензии и т. д., и естественно, городские власти оказывали помощь в случае ареста кого-то из преступников». Фрейдзон говорит, что дважды давал взятки Владимиру Путину: по его словам, будущий президент России получил 20 тысяч долларов, пустяки по сравнению с нынешними его доходами.
Вал Демингс предлагает выявить источники обогащения Путина и его окружения
Максим Фрейдзон рассказывает о том, как Путин отдал героям бандитского Петербурга порт в Ломоносове, который он курировал от мэрии. Это была часть военно-морской базы, где не было таможни и вообще какого-либо контроля. Пошел поток контрабанды, в том числе и тяжелых наркотиков. Колумбийский кокаиновый картель Кали нашел выход на российский рынок. Началось с мелких партий, которые поставлялись в упаковках с замороженными креветками, позднее задумались о покупке советских подводных лодок, которые можно было оформить как судна для океанографических исследований. Это были лишь первые шаги, но позднее, «с приходом Путина к власти трафик кокаина полностью огосударствился», – говорил Максим Фрейдзон, комментируя кокаиновый скандал в посольстве России в Аргентине.
Удобный способ очистки больших объемов криминальных денег – экспорт нефтепродуктов. В 90-е годы Максим Фрейдзон и его деловой партнер Дмитрий Скигин занимались нефтебизнесом в России, и на их глазах проходили операции, благодаря которым рождались состояния как петербургских бандитов, так и сотрудничавших с ними чиновников мэрии.
Максим Фрейдзон: «В первую очередь следует обратить внимание на деньги наркомафии»
Максим Фрейдзон после своих встреч с журналистами стал получать угрозы, но намерен и впредь рассказывать о преступных схемах, приносивших барыши нынешним хозяевам России. Сейчас он помогает журналистам портала Buzzfeed в работе над расследованием о российской коррупции. Фрейдзон считает важным и своевременным законопроект, который предложили конгрессмены Деминг и Стефаник.
В интервью Радио Свобода Максим Фрейдзон напомнил о том, что следует изучать схемы, по которым в Петербурге 90-х отмывались кокаиновые деньги: с тех пор ничего принципиально не изменилось. Тогда тоже можно было внести в банк наличные деньги, на эти деньги купить валюту и отправить их в какую-нибудь мифическую офшорную контору.
«Масштабы отмывания денег в Danske Bank поражают воображение, – говорит Максим Фрейдзон. – Я думаю, что там отмывались не только российские деньги. Слишком уж большие суммы, сопоставимые с российским бюджетом. И наверняка это был далеко не единственный канал. Возможно, там были иранские деньги или деньги других дружественных Путину режимов, но в первую очередь следует обратить внимание на деньги наркомафии. Говорят, что на отмывании колумбийских денег можно заработать до 30%. Я думаю, что сервис по их отмыванию, организованный в 90-х годах, вполне продолжает существовать и успешно расширяется, учитывая, что люди те же, да и сам Путин тот же. Давайте совершим небольшой экскурс в историю, вещи это на сегодня общеизвестные, но показательные, так как мало что изменилось в образе действий наших фигурантов с тех пор. Знакомое лицо у президента…
Во всем мире большие объемы неучтенных наличных долларов ясно ассоциируются с наркомафией
В 90-х сложилась странная ситуация, когда у государства и банков валюты не было, а у трудящихся на руках наличных долларов было много, настолько много, что в какой-то момент доллар стал официальным расчетным средством на территории России наравне с рублем. В магазинах платили долларами. Таким образом, любые доставленные в страну доллары становились легальным платежным средством просто по факту нахождения на территории России. Вопрос – откуда взялось столько долларовой наличности для нужд населения? Доллары – продукт импортный, производятся они в США и подлежат учету и контролю. Во всем мире большие объемы неучтенных наличных долларов ясно ассоциируются с наркомафией. Наркомафия заинтересована в легализации доходов.
В Петербурге отношения с колумбийской наркомафией не без помощи Путина (порт в Ломоносове) сложились изначально добрые, рабочие. В схеме были задействованы Виктор Иванов от ФСБ и Николай Аулов от РУБОП, Кумарин от коллектива авторитетных бизнесменов и Путин, обеспечивавший прикрытие и всяческое содействие со стороны городских властей. В общем, гармония и полное взаимопонимание. Поначалу эта слаженная команда занималась транзитом кокаина через Ломоносовский порт, а в дальнейшем переключилась на продвижение продукта на внутреннем рынке и обслуживание денег колумбийских партнеров. Обслуживание колумбийских денег, кроме прибыли непосредственно за отмыв, давало возможность беспроцентного кредитования в практически неограниченных объемах. Как похвастался как-то Дима Скигин: «С деньгами проблем нет, сколько надо, столько и возьму».
Было специальное пальто, в которое влезало 300 тысяч долларов
Операционные схемы были простые и общеизвестные. Например, завоз наличных челноками. Был у меня знакомый, который в те времена раз в неделю летал в Европу забирать деньги для нужд обналички. У него было специальное пальто, в которое влезало 300 тысяч американских долларов (30 пачек по 10 000). Были и стандартные серые услуги по переводу денег за рубеж с конвертацией в наличные или безналичные. Для этих услуг нужны были объемы наличных или серых банковских денег на Западе. Колумбийские партнеры это предоставляли. Полученные таким образом рубли или доллары надо было выводить за рубеж в очищенном виде. Для этого вполне годился экспорт нефтепродуктов, который контролировал все тот же «коллектив”, участие в проектах по реконструкции недвижимости и т.д.
Ну и, конечно, дружественные банковские схемы.
Возможности по легализации любых объемов денег при наличии дружественного западного банка, как мы можем видеть на примере Danske Bank, практически безграничны.
В 1993 году попавшей в аварию жене Путина Людмиле была сделана операция в Германии, оплаченная Dresdner Bank
В 1991 году добрый знакомый Владимира Путина Маттиас Варниг открыл в Петербурге филиал Dresdner Bank. Дружба Варнига и Путина – вещь известная. Говорят, они познакомились еще в Германии, советский и немецкий шпионы подружились. Путин помог Варнигу открыть филиал Dresdner Bank и обеспечил его вполне солидной проверенной клиентурой. Варниг и Dresdner Bank вполне по-дружески помогали Путину. Например, в 1993 году попавшей в аварию жене Путина Людмиле была сделана операция в Германии, оплаченная Dresdner Bank. Также банк оплачивал учёбу дочерей Путина в гамбургской школе, а их отцу – поездки в этот город для переговоров с местными предпринимателями.
Грэхем Смит был в хороших рабочих отношениях с Варнигом и в числе прочего помогал клиентам банка открывать компании и счета в Лихтенштейне и других офшорных юрисдикциях. В дальнейшем он курировал некоторые из этих компаний как директор.
Инспектором Управления международных операций в Dresdner Bank в тот период продуктивно трудился Андрей Круглов, новоиспеченный заместитель министра финансов России. Другим дружественным «коллективу” банком был Инкомбанк, ассоциировавшийся с Семеном Могилевичем. Инкомбанк отмывал деньги через Bank of New York.
Все компании, которые сегодня успешны в России, – это отростки путинского режима и гэбни
На колумбийском направлении все было организованно грамотно. Завоз продукта через Ломоносов, а чуть позднее и через компанию JFC Шабтая Калмановича. Доставка наличных денег, прокрутка через обменники и биржу. Предоставление серых услуг по переводу денег за рубеж с получением наличных в руки или безналичных на счет. Вывод уже легализованных в России средств через экспорт нефтепродуктов, участие в проектах по недвижимости с последующей продажей долей западным покупателям, инвестирование в захват крупных объектов с последующей продажей на Западе, примером может служить Морской порт, который был захвачен через компанию ОБИП и продан через лихтенштейнскую компанию Nasdor и т.д. И, конечно, дружественные банковские операции, об объемах которых мы можем судить по нынешней истории с Danske bank.
Я думаю, что Путин сотоварищи неплохо обогатились на отмывании наркоденег в 90-е, а с приходом к власти вывели этот сервис на государственный уровень.
Учитывая современный интерес к путинским капиталам, высказанный в американском Конгрессе, можно сказать, что часть из них – это просто отмывание колумбийских кокаиновых денег через разнообразные проекты и банковские схемы. Похоже, что на Западе все-таки приходят к пониманию, что все компании, которые сегодня успешны в России, – это отростки путинского режима и гэбни. Следовательно, разумно держаться от них подальше, чтобы не попасть в какую-нибудь грязную историю, – советует Максим Фрейдзон.